Kontron AG lädt zur 27. ordentlichen Hauptversammlung

Die Kontron AG hat am 29.05.2026 die Einberufung zur 27. ordentlichen Hauptversammlung veröffentlicht. Die Versammlung findet am Dienstag, 30. Juni 2026, um 10:00 Uhr im Festsaal des Schlosses Hagenberg (Kirchenplatz 5a, 4232 Hagenberg im Mühlkreis) statt.

Tagesordnung

• Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht inklusive konsolidierter Nachhaltigkeitserklärung, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2025
• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
• Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
• Wahl des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
• Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Unterlagen und Internetbereitstellung

Die wesentlichen Unterlagen sind spätestens ab 9. Juni 2026 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich: www.kontron.ag und https://ir.kontron.com. Dazu gehören u. a. Jahresabschluss mit Lagebericht, Corporate-Governance-Bericht, Konzernabschluss samt Konzernlagebericht inklusive konsolidierter Nachhaltigkeitserklärung, Vorschlag für die Gewinnverwendung, Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7, Vergütungspolitik und Vergütungsbericht und die Vollmachtsformulare.

Nachweisstichtag und Teilnahmevoraussetzungen

Als Nachweisstichtag gilt das Ende des 20. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit). Zur Teilnahme ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die der Gesellschaft spätestens am 25. Juni 2026 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) zugehen muss. Übermittlungswege für Depotbestätigungen in Textform oder Schriftform sind unter anderem:

• E-Mail: [email protected] (PDF)
• Telefax: +43 (0) 1 8900 500 – 50
• Post/Boten: Kontron AG, Boten c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel
• SWIFT ISO 15022: CPTGDE5WXXX (Message Type MT598 oder MT599; ISIN AT0000A0E9W5 bzw. A0X9EJ unbedingt angeben)
• SWIFT ISO 20022: seev.003.001.10 oder seev.004.001.10

Die Depotbestätigung kann in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden. Zur Registrierung ist ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis mitzubringen.

Vollmacht, Widerruf und unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Aktionärinnen und Aktionäre können Vertreter bestellen; Vollmachten sind in Textform zu erteilen. Vollmachten können vor oder während der Hauptversammlung übermittelt werden. Die Vollmachten müssen spätestens bis 29. Juni 2026, 16:00 Uhr, Wiener Zeit, bei den angegebenen Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter steht Herr Dominik Huber vom Interessenverband für Anleger (IVA) zur Verfügung. Kontakt: Tel. +43 (0) 1 876 33 43, E-Mail: [email protected].

Weitere Angaben und Hinweise

Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital EUR 63.860.568,00 und ist zerlegt in 63.860.568 auf Inhaber lautende Stückaktien; jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Einberufungszeitpunkt 2.247.561 eigene Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 61.613.007.

Die Gesellschaft strebt an, die Veranstaltung nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Meetings/Events auszurichten. Zur Erleichterung der Anreise wird um Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gebeten (www.oebb.at, www.westbahn.at). Es wird ein kostenloser Bus-Shuttle vom Hauptbahnhof Linz zum Ort der Hauptversammlung und retour angeboten. Der Shuttle-Bus fährt 50 Minuten vor Beginn der Hauptversammlung vom Hauptbahnhof Linz ab und 1,5 Stunden nach Beendigung aus Hagenberg zurück. Anmeldung für den Shuttle bis 23.06.2026 per E-Mail an [email protected].

Die Vorsitzende wird die Hauptversammlung spätestens um 10:15 Uhr eröffnen, auch im Falle einer Zugverspätung.

Quelle: Kontron AG, Einberufung zur Hauptversammlung, Bekanntmachung vom 29.05.2026.